MaiCoin 公司戶實名審核項目

若貴公司欲於平台上開立公司帳戶,請您填寫此表單,或來信 [email protected] 聯繫。
驗證階段圖示

公司戶驗證文件如下

  • 公司註冊文件
    • 公司登記證明 或 公司變更登記表 (如適用)
    • 公司章程
    • 股東名冊
    • 綁定銀行存摺封面
  • 帳戶相關人身分證件
    • 公司代表人身分證明文件:台灣身分證正反面、居留證正反面或護照
    • 實質受益人身分證明文件:台灣身分證正反面、居留證正反面或護照
    • 交易代理人身分證明文件:台灣身分證正反面、居留證正反面或護照(即 MaiCoin 帳戶實際使用人)
  • 資產證明(以下文件五擇一)
    • 公司、其他法人團體或非法人團體、前開公司或其他法人團體於金融機構近一年往來之主要存摺(含封面及交易明細),若上述公司法人設立未達一年者,請供代表人或負責人於金融機構近一年往來之主要存摺(含封面及交易明細)
    • 近一年財務報表 (須由負責人、經理人及會計師簽核)
    • 近一年度稅務報表
    • 近一年營業人銷售額與稅額申報書401/403/405/406(本國法人或團體適用,並須蓋國稅局章)
    • 虛擬資產證明(近半年之交易明細,須同時附上該錢包地址及帳戶資訊之截圖)
  • 其他
    • 若為虛擬通貨平台及交易業務事業、OTC 商,請檢附以下文件:
    • 公司洗錢防制相關政策/作業流程/內部控制文件


備註

  • 上傳證件
    • 須最新換補領版本
    • 照片須清晰可見
    • 檔案不可大於 10MB
  • MaiCoin 帳戶所使用的手機號碼與身分證字號 (護照號碼) ,不限單一帳戶使用。

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